1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：曾子章(欣揚投資股份有限公司代表人) 董事：鍾明峰(欣揚投資股份有限公司代表人) 董事：郭政輝(欣揚投資股份有限公司代表人) 獨立董事：李松山 獨立董事：曾雯如
3.許可從事競業行為之項目: 董事：曾子章(欣揚投資股份有限公司代表人)，許可項目如下： 欣興電子股份有限公司董事長 BESTOPTIONINVESTMENTSLIMITED董事長 UNIMICRON(KS)TRADINGLTD董事長 旭德科技股份有限公司董事長 亞太優勢微系統股份有限公司董事長 興訊科技股份有限公司董事長 UNIMICRON(SZ)TRADINGLTD董事 UNIMICRON(THAILAND)CO.,LTD.董事 UNIMICRONHOLDINGLIMITED董事 UnimicronJAPANCo.,Ltd.董事 UniSmartHoldingLimited董事 昆山群啟科技有限公司董事 昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事 昆山鼎鑫電子有限公司董事 欣興同泰科技(昆山)有限公司董事 黃石欣益興電子科技有限公司董事 黃石群立電子科技有限公司董事 蘇州群策科技有限公司董事 蘇州聯致科技有限公司董事 董事：鍾明峰(欣揚投資股份有限公司代表人)，許可項目如下： 欣興電子股份有限公司副總經理 亞太優勢微系統股份有限公司董事 黃石晶暐達光電科技有限公司董事 董事：郭政輝(欣揚投資股份有限公司代表人)，許可項目如下： 欣興電子股份有限公司品質長 BESTOPTIONINVESTMENTSLIMITED董事 NEOCONIX,INC.董事 昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事 昆山鼎盛鑫電子有限公司董事 欣興同泰科技(昆山)有限公司董事 獨立董事：李松山，許可項目如下： 閎康科技股份有限公司副總經理 獨立董事：曾雯如，許可項目如下： 智原科技股份有限公司董事 SinbleTechnologyPte.Ltd董事 雅特力科技股份有限公司董事 雅特力科技(重慶)有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成本案之股東表決權數佔出席股東總表決權數的99.08%，已超 過出席股東總表決權數2/3以上，本議案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：曾子章(欣揚投資股份有限公司代表人) 董事：鍾明峰(欣揚投資股份有限公司代表人) 董事：郭政輝(欣揚投資股份有限公司代表人) 獨立董事：曾雯如
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：曾子章 昆山群啟科技有限公司董事 昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事 昆山鼎鑫電子有限公司董事 欣興同泰科技(昆山)有限公司董事 黃石欣益興電子科技有限公司董事 黃石群立電子科技有限公司董事 蘇州群策科技有限公司董事 蘇州聯致科技有限公司董事 董事：鍾明峰 黃石晶暐達光電科技有限公司董事 董事：郭政輝 昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事 昆山鼎盛鑫電子有限公司董事 欣興同泰科技(昆山)有限公司董事 獨立董事：曾雯如 雅特力科技(重慶)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山群啟科技有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號16號廠房 昆山鼎昌鑫電子科技有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號 昆山鼎鑫電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號 欣興同泰科技(昆山)有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號 黃石欣益興電子科技有限公司 中國湖北省黃石市經濟技術開發區大棋大道東168號 黃石群立電子科技有限公司 中國湖北省黃石市經濟技術開發區大棋大道東168-1號 蘇州群策科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳裡街160號 蘇州聯致科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳裡街158號 昆山鼎盛鑫電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號 黃石晶暐達光電科技有限公司 中國湖北省黃石市黃金山新區金山大道188-2號 雅特力科技(重慶)有限公司 重慶市九龍坡區科城路60號康田西錦薈1幢9樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 印刷電路板業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無