1.發生變動日期:113/01/19
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：林玉龍 學歷： 政治大學會研所碩士 美國南加大(USC)MBA碩士 經歷： 勤業眾信會計師事務所組長 櫃檯買賣中心上櫃部組長 永豐金證券(股)公司承銷部副總 華鴻創投(股)公司副總 富邦證券(股)公司董事及承銷部副總 富邦證創投(股)公司董事及執行副總 現職： 荷滿投資管理顧問(股)公司董事長 禾滿投資(有)公司董事長 大恆資源科技(股)公司副董事長 太陽系投資控股(股)公司董事長 水星生醫(股)公司董事長及發言人 兆恆能資科技(股)公司董事長 金星生技(股)公司董事長 碩恆綠能材料(股)公司董事 火星生技(股)公司發言人兼策略長 利百景環保科技(股)公司董事 利百特國際儲運(股)公司監察人 天龍材料(股)公司董事 湛天創新科技(股)公司監察人
(2)董事：墨森資本投資有限公司 一般投資業 董事代表人：楊硯超 學歷： 東海大學景觀學系學士 經歷： 嘉興三和吉田建材工業有限公司專案經理 墨森資本投資有限公司負責人 火星生技(股)公司董事長 現職： 墨森資本投資有限公司負責人 火星生技(股)公司總經理及代理發言人
(3)董事：董澤平 學歷： 國立臺灣大學商學博士 經歷： 國立臺灣師範大學管理學院特聘教授兼全球創新創業中心執行長 現職： 柒拾陸號原子股份有限公司董事 天使放大股份有限公司董事
(4)董事：林彥妤 學歷： 中國科技大學室內設計系 經歷： 為林投資有限公司負責人 現職： 為林投資有限公司負責人
(5)董事：楊裕隆 學歷： 東海大學經濟系及企管輔系雙學士 美國達拉斯大學管理學院資訊系統管理系碩士 美國達拉斯大學管理學院通訊系統管理系碩士 台灣大學管理學院EMBA專修班碩士 經歷： 台灣廣告公司大客戶專員 STITravel，Dallas，Texas資訊室主管 資策會軟體產業計劃辦公室專案經理 飛雅高科技副董事長 上海飛雅副董事長兼總經理 神州數碼管理系統有限公司總經理 鼎捷集團鼎新電腦總經理 現職： 土星永續(股)公司執行副總經理
(6)監察人：楊淑芬 學歷： 中正大學會計與資訊系碩士 經歷： 榮剛材料科技(股)公司管理司 宏捷科技(股)公司稽核主管 現職： 利百景環保科技(股)公司副總經理
(7)監察人：吳玲玲 學歷： 靜宜大學會計系 經歷： 建興會計師事務所組長 新進昌營造(股)公司財務專員 元大京華證券(股)公司承銷襄理 敦陽科技(股)公司稽核專員 富邦證券(股)公司經理 現職：無
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：林玉龍 學歷： 政治大學會研所碩士 美國南加大(USC)MBA碩士 經歷： 勤業眾信會計師事務所組長 櫃檯買賣中心上櫃部組長 永豐金證券(股)公司承銷部副總 華鴻創投(股)公司副總 富邦證券(股)公司董事及承銷部副總 富邦證創投(股)公司董事及執行副總 現職： 荷滿投資管理顧問(股)公司董事長 禾滿投資(有)公司董事長 大恆資源科技(股)公司董事長 太陽系投資控股(股)公司董事長 水星生醫(股)公司董事長及發言人 兆恆能資科技(股)公司董事長 土星永續(股)公司董事長 金星生技(股)公司董事長 碩恆綠能材料(股)公司董事 火星生技(股)公司發言人兼策略長 利百景環保科技(股)公司董事 利百特國際儲運(股)公司監察人 天龍材料(股)公司董事 湛天創新科技(股)公司監察人
(2)董事：墨森資本投資有限公司 一般投資業 董事代表人：楊硯超 學歷： 東海大學景觀學系學士 經歷： 嘉興三和吉田建材工業有限公司專案經理 墨森資本投資有限公司負責人 火星生技(股)公司董事長 現職： 墨森資本投資有限公司負責人 火星生技(股)公司總經理及代理發言人
(3)董事：董澤平 學歷： 國立臺灣大學商學博士 經歷： 國立臺灣師範大學管理學院特聘教授兼全球創新創業中心執行長 現職： 柒拾陸號原子股份有限公司董事 天使放大股份有限公司董事
(4)董事：黃敏助 學歷： 日本拓殖大學商學研究所商學博士 經歷： 證券櫃檯買賣中心總經理 永豐金證券(股)公司董事長 中華民國證券商業同業公會理事長 國立政治大學會計學系兼任教授 國立台北大學企管學系兼任教授 現職： 水星生醫(股)公司獨立董事
(5)董事：趙孟彥 學歷： 輔仁大學企業管理學系學士 經歷： 四元資本有限合夥負責人 趙孟彥投資有限公司負責人 當吧股份有限公司創辦人 健生活股份有限公司負責人兼總經理 現職： 四元資本有限合夥負責人 趙孟彥投資有限公司負責人 火星生技股份有限公司副總經理
(6)董事：盧韋華 學歷： 英國海華大學愛丁堡商學院(EdinburghHeriot-WattUniversityUK)MBA(肄業) 高雄東方技術學院美術工藝科 經歷： 摩比家股份有限公司商品總監 富邦媒體科技股份有限公司美妝保健部部長 樹飛雪國際行銷有限公司資深副總 現職： 哈仕國際行銷有限公司負責人 火星生技股份有限公司副總經理
(7)獨立董事：楊俊宏 學歷： 廈門大學經濟學博士 國立台北大學企管系碩士 國立中山大學企管系學士 經歷： 富邦金融控股股份有限公司財管事業群資深副總經理 富邦綜合證券股份有限公司董事兼資深副總經理 富邦期貨股份有限公司董事長 富邦證券投資信託股份有限公司董事 台灣期貨交易所股份有限公司董事 現職： 翔耀實業股份有限公司獨立董事 富邦期貨股份有限公司董事 富邦綜合證券股份有限公司顧問
(8)獨立董事：陳啟祥 學歷： 美國德州大學奧斯汀分校微生物系博士 國立政治大學企業管理研究所科技事業經營管理研究班 國立台灣大學農業化學研究所碩士 經歷： 和康生物科技股份有限公司資深副總經理 台灣利得生物科技股份有限公司總經理 現職： 聯亞藥業股份有限公司董事長兼總經理
(9)獨立董事：翁偉倫 學歷： 國立政治大學法律系法學組學士 經歷： 2001年司法特考司法官及格 2001年律師高考及格 臺灣桃園地方檢察署檢察官 臺灣士林地方檢察署檢察官 法務部廉政署派駐檢察官 現職： 伯衡法律事務所所長 三顧股份有限公司董事 樂迦再生科技股份有限公司監察人 新光一號不動產投資信託基金監察人
4.異動原因:全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：林玉龍/5,073,685股
(2)董事：墨森資本投資有限公司/46,613,605股
(3)董事：董澤平/0股
(4)董事：黃敏助/0股
(5)董事：趙孟彥/799,839股
(6)董事：盧韋華/1,936,000股
(7)獨立董事：楊俊宏/0股
(8)獨立董事：陳啟祥/0股
(9)獨立董事：翁偉倫/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/12~113/11/11
7.新任生效日期:113/01/19~116/01/18
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。