1.董事會決議日期:114/06/04
2.股東臨時會召開日期:114/08/06
3.股東臨時會召開地點: 上海市松江區鼎盛路828弄3號樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於取消監事會並修訂《公司章程》及部分公司治理制度的議案
1.公司章程
2.股東會議事規則
3.董事會議事規則
4.獨立董事工作制度
5.對外擔保管理制度
6.募集資金管理制度
(2)關於提請股東會授權董事會制定並實施2025年中期利潤分配方案的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無