1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/24
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段152號(富信大飯店1樓怡園廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項 　1：2024年度營業報告。 　2：審計委員會審查2024年度決算表冊報告。 　3：2020年現金增資轉投資樂迦再生科技股份有限公司建廠進度 及所達成效益報告。 　4：2024年度員工酬勞（分紅）分派情形報告。(新增) 　5：2024年度董事及獨立董事之酬金分派及董事酬金政策報告。(新增) 　6：本公司2024年股東常會通過之私募普通股不繼續辦理報告。(新增)
6.召集事由二：承認事項 　1：承認2024年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。 　2：承認2024年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項 　1：修訂「公司章程」部分條文案。（新增） 　2：本公司擬以私募現金增資發行普通股案。（新增） 　3：解除本公司董事競業行為之限制案。（新增）
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/26
10.停止過戶截止日期：114/06/24
11.其他應敘明事項：受理股東提案權：依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分 之一以上股份之股東。 ※提案方式： (一)以書面方式提出。 (二)以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 (三)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。 ※受理期間：於114年4月18日起至114年4月28日止。 ※受理單位：三顧股份有限公司股務。 ※受理地址：新北市汐止區新台五路一段75號14樓之3。 ※提案期間屆滿，如無股東提案則不另行召開董事會。另如有股東逾越公司 公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。 本次股東會得採電子方式行使表決權，電子投票的行使期間為114年5月24日至 114年6月21日，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通 知，並依相關法令規定辦理。