1.董事會決議日期:114/04/28
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)
(5)資本公積發放現金情形報告。(新增)
(6)本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)提請承認一一三年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
(2)辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選第十一屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
(1)解除新任董事競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：114年4月21日至114年6月19日
(2)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為114年3月21日至114年 3月31日(上午9時至下午5時)，受理地點為新北市汐止區新台五路一段96號22樓。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月20日至 114年6月16日止，有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。