1.董事會決議日期:114/03/18
2.股東會召開日期:114/04/23
3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路13號17樓(艾特光電會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)監察人審查本公司113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度董監事酬勞及員工酬勞。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度財務報表及營業報告書。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司113年度發放現金股利案。
(2)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第三屆董事及監察人選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司第三屆董事及監察人之競業禁止限制。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/03/25
11.停止過戶截止日期:114/04/23
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股 東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(1)受理持股1%以上之股東提案期間為114年3月19日至114年3 月28日上午九時至下午五時止，以書面送達或寄達本公司。
(2)受理提案處所為艾特光電股份有限公司(新北市中和區橋和路13 號17樓)財務部。