1.事實發生日:113/08/13
2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 台積公司今
日召開董事會，會中重要決議如下： 一、核准2024年第二季營業報告書及財務報表，其中第二季合併 營收約新台幣6,735億1千萬元，稅後純益約新台幣2,478億 5千萬元，每股盈餘為新台幣9.56元。 二、核准配發2024年第二季之每股現金股利4.00元，其普通股配息 基準日訂定為2024年12月18日，除息交易日則為2024年12月12日。 依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日 內，亦即自2024年12月14日起至12月18日止，停止普通股股票過 戶，並於2025年1月9日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交 易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為2024年12月12日，與 普通股一致。因應美國紐約證券交易所自2024年5月28日起，將證 券交割期間由二個營業日縮短為一個營業日，台積公司美國存託 憑證之配息基準日亦訂為2024年12月12日。 三、為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃 ，核准資本預算約美金296億1,547萬元，內容包括：
1.建置及升 級先進製程產能；
2.建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊製程 產能；
3.廠房興建及廠務設施工程。 四、核准於不超過美金75億元之額度內，增資本公司百分之百持股之 子公司TSMCArizona。 五、為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東 利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果，核准發行2024年 限制員工權利新股共2,353仟股。 六、核准擢升本公司資材管理組織資深處長李文如女士為副總經理。