1.股東常會日期:113/05/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認112年度盈餘分派案。 普通股股利:現金股利新台幣3,300,000,000元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第九屆董事十三席(含獨立董事三席)及監察人三席 董事當選名單： 臺灣水泥股份有限公司代表人：張安平 臺灣水泥股份有限公司代表人：辜公怡 臺灣水泥股份有限公司代表人：黃健強 臺灣水泥股份有限公司代表人：呂克甫 臺灣水泥股份有限公司代表人：陳建益 臺灣水泥股份有限公司代表人：翁吉良 電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：DavidMarkFleming 電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：鈴木慎一郎 電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：李峭風 電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：盧陽 獨立董事當選名單： 張樑 馬小康 陳鈺全 監察人當選名單： 信昌投資股份有限公司代表人：于明仁 信昌投資股份有限公司代表人：賴家柔 馬來西亞商電力基建控股(納閩島)有限公司代表人：鄭佩珊
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。