1.發生變動日期:113/05/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及獨立董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名: 董事：臺灣水泥(股)公司代表人：張安平 董事：臺灣水泥(股)公司代表人：辜公怡 董事：臺灣水泥(股)公司代表人：黃健強 董事：臺灣水泥(股)公司代表人：呂克甫 董事：臺灣水泥(股)公司代表人：陳建益 董事：臺灣水泥(股)公司代表人：翁吉良 董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：DavidMarkFleming 董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：鈴木慎一郎 董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：李峭風 董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：盧陽 獨立董事：張樑 獨立董事：馬小康 獨立董事：陳鈺全 監察人：信昌投資(股)公司代表人：蔡立文 監察人：信昌投資(股)公司代表人：賴家柔 監察人：馬來西亞商電力基建控股(納閩島)有限公司代表人：鄭佩珊
4.舊任者簡歷: 董事：張安平臺灣水泥(股)公司董事長等 董事：辜公怡臺灣水泥(股)公司董事等 董事：黃健強臺灣水泥(股)公司資深副總等 董事：呂克甫臺灣水泥(股)公司資深副總等 董事：陳建益和平電力(股)公司總經理 董事：翁吉良台泥綠能(股)公司總經理 董事：DavidMarkFleming中電控股有限公司集團發展總監等 董事：鈴木慎一郎DiamondGeneratingAsia,Ltd總裁等 董事：李峭風中電控股有限公司東南亞業務首席經理等 董事：盧陽DiamondGeneratingAsia,Ltd技術服務總監等 獨立董事：張樑裕隆汽車製造(股)公司董事等 獨立董事：馬小康臺灣大學榮譽退休教授等 獨立董事：陳鈺全德信法律事務所主持律師等 監察人：蔡立文達和航運(股)公司董事長等 監察人：賴家柔臺灣水泥(股)公司法務協理等 監察人：鄭佩珊中電控股有限公司集團會計及規管總監等
5.新任者職稱及姓名: 董事：臺灣水泥(股)公司代表人：張安平 董事：臺灣水泥(股)公司代表人：辜公怡 董事：臺灣水泥(股)公司代表人：黃健強 董事：臺灣水泥(股)公司代表人：呂克甫 董事：臺灣水泥(股)公司代表人：陳建益 董事：臺灣水泥(股)公司代表人：翁吉良 董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：DavidMarkFleming 董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：鈴木慎一郎 董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：李峭風 董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：盧陽 獨立董事：張樑 獨立董事：馬小康 獨立董事：陳鈺全 監察人：信昌投資(股)公司代表人：于明仁 監察人：信昌投資(股)公司代表人：賴家柔 監察人：馬來西亞商電力基建控股(納閩島)有限公司代表人：鄭佩珊
6.新任者簡歷: 董事：張安平臺灣水泥(股)公司董事長等 董事：辜公怡臺灣水泥(股)公司董事等 董事：黃健強臺灣水泥(股)公司資深副總等 董事：呂克甫臺灣水泥(股)公司資深副總等 董事：陳建益和平電力(股)公司總經理 董事：翁吉良台泥綠能(股)公司總經理 董事：DavidMarkFleming中電控股有限公司集團發展總監等 董事：鈴木慎一郎DiamondGeneratingAsia,Ltd總裁等 董事：李峭風中電控股有限公司東南亞業務首席經理等 董事：盧陽DiamondGeneratingAsia,Ltd技術服務總監等 獨立董事：張樑裕隆汽車製造(股)公司董事等 獨立董事：馬小康台灣碳捕存再利用協會理事長等 獨立董事：陳鈺全德信法律事務所主持律師等 監察人：于明仁臺灣水泥(股)公司財務長等 監察人：賴家柔臺灣水泥(股)公司法務協理等 監察人：鄭佩珊中電控股有限公司集團會計及規管總監等
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數: 董事：張安平805,940,306股 董事：辜公怡805,940,306股 董事：黃健強805,940,306股 董事：呂克甫805,940,306股 董事：陳建益805,940,306股 董事：翁吉良805,940,306股 董事：DavidMarkFleming539,099,566股 董事：鈴木慎一郎539,099,566股 董事：李峭風539,099,566股 董事：盧陽539,099,566股 獨立董事：張樑0股 獨立董事：馬小康0股 獨立董事：陳鈺全0股 監察人：于明仁6,772,608股 監察人：賴家柔6,772,608股 監察人：鄭佩珊2,709,043股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/06/02~113/06/01
11.新任生效日期:113/05/07
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無