1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項: (一)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (二)一一二年度營業報告。 (三)審計委員會查核報告。 (四)本公司一一二年第一次海外無擔保可轉換公司債執行情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項: (一)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一二年度盈餘分派案。(新增)
7.召集事由三、討論事項: (一)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。(新增) (二)修正本公司「公司章程」部分條文案。 (三)解除新任董事之競業禁止限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項: 選舉第二十五屆董事十五席(含獨立董事五席)。(新增)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項: (一)本公司將於113年03月22日起至113年04月01日止受理股東就 本股東常會之董事候選人提名，凡有意提名之股東務請於113年04 月01日17:00前送達（請於信封封面上加註「董事候選人提名函件」 字樣）依公司法第192-1條之規定辦理手續，受理處所：臺灣水泥股 份有限公司董事會秘書室（地址：臺北市中山區中山北路2段113號， 電話：02-2531-7099分機20206）。 (二)本公司113年股東常會會議形式除以實體方式舉辦，同時全程 對外直播，連結方式可參閱股東會開會通知書QRCODE，或請上本 公司網站。