1.董事會決議日期：114/08/26
2.股東臨時會召開日期：114/10/14
3.股東臨時會召開地點：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：買回庫藏股執行情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：無
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司並更名「董事及監察人選任程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選任本公司四席獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任獨立董事競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/09/15
12.停止過戶截止日期：114/10/14
13.其他應敘明事項：
1.聯嘉光電(股)公司因與本公司進行股份轉換,原已發行之聯嘉四 (證券代號:62884)又因本公司欲召開股東臨時會,停止受理轉交換。
2.停止受理轉交換登記起訖日期:114年9月15日至114年10月14日止。
3.因應措施:債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記 之始日（114年09月15日）之前一營業日前（114年09月11日）， 向往來證券商辦理轉換手續。