1.股東常會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過《關於變更公司2024年度利潤分配方案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂: 通過《關於取消監事會、變更經營範圍、調整董事會席位、修訂 《公司章程》並授權辦理工商變更登記的議案》
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過《關於公司2024年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉: 5.1通過《關於選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》 5.2通過《關於選舉第三屆董事會獨立董事的議案》
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《關於公司2024年度董事會工作報告的議案》
(2)通過《關於公司2024年度獨立董事述職報告的議案》
(3)通過《關於公司2024年度監事會工作報告的議案》
(4)通過《關於公司2024年年度報告及其摘要的議案》
(5)通過《關於公司董事2025年度薪酬方案的議案》
(6)通過《關於公司2025年度對外擔保額度計劃的議案》
(7)通過《關於公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案》
(8)通過《關於部分募投專案結項、終止並將剩餘集資金 用於永久性補充流動資金的議案》
(9)通過《關於修訂公司部分規則、制度的議案》 (9.1)《關於修訂《股東會議事規則》的議案》 (9.2)《關於修訂《董事會議事規則》的議案》 (9.3)《關於修訂《獨立董事工作制度》的議案》 (9.4)《關於修訂《募集資金管理辦法》的議案》 (9.5)《關於修訂《累積投票制實施細則》的議案》 (9.6)《關於修訂《董事、監事薪酬管理制度》的議案》 (9.7)《關於修訂《對外擔保管理制度》的議案》 (9.8)《關於修訂《關聯交易管理制度》的議案》 (9.9)《關於修訂《董事會審計委員會議事規則》的議案 (9.10)《關於修訂《董事會薪酬與考核委員會議事規則》的議案》 (9.11)《關於修訂《董事會戰略與ESG委員會議事規則》的議案》 (9.12)《關於修訂《董事會提名委員會議事規則》的議案》 (9.13)《關於修訂《獨立董事年報工作制度》的議案》 (9.14)《關於修訂《總經理工作細則》的議案》 (9.15)《關於修訂《董事會秘書工作細則》的議案》 (9.16)《關於修訂《關於修訂《投資者關係管理辦法》的議案》 (9.17)《關於修訂《信息披露管理制度》的議案》 (9.18)《關於修訂《重大信息內部報告制度》的議案》 (9.19)《關於修訂《內幕信息知情人登記管理制度》的議案》 (9.20)《關於修訂《董事、高級管理人員所持本公司股份 及其變動管理辦法》的議案》 (9.21)《關於修訂《防範控股股東及關聯方佔用公司資金制度》的議案》 (9.22)《關於修訂《年報信息披露重大差錯責任追究制度》的議案》 (9.23)《關於修訂《信息披露暫緩與豁免業務管理制度》的議案》 (9.24)《關於修訂《內部審計制度》的議案》
7.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站： http://www.sse.com.cn/