1.事實發生日:114/05/13
2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 台積公司今
日召開董事會，會中重要決議如下： 一、核准2025年第一季營業報告書及財務報表，其中第一季合併營收約新 台幣8,392億5千萬元，稅後純益約新台幣3,615億6千萬元，每股盈餘 為新台幣13.94元。 二、核准配發2025年第一季之每股現金股利5.00元，其普通股配息基準日 訂定為2025年9月22日，除息交易日則為2025年9月16日。依公司法第　 一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2025 年9月18日起至9月22日止，停止普通股股票過戶，並於2025年10月9日 發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之 除息交易日及配息基準日皆為2025年9月16日。 三、為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃， 核准資本預算約美金152億4,770萬元，內容包括：
1.建置先進製程產 能；
2.建置先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；
3.廠房興建及廠務 設施工程。 四、核准出售本公司機器設備予關聯企業之子公司VSMC（VisionPower SemiconductorManufacturingCompanyPteLtd），總價預估介於美 金7,100萬元至7,300萬元。 五、由於現任內部稽核主管梁立凡先生屆退，核准任命現任會計主管翁銘莉 女士擔任本公司稽核主管，自2025年8月16日起生效。同時，核准任命 陳志和先生為本公司會計主管，自2025年8月16日起生效。