1.董事會日期:114/04/24
2.審計委員會日期:114/04/24
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: 子公司FirstSteamshipS.A.及AheadCapitalLimited 擬處分轉投資子公司GrandOceanRetailGroupLimited部份股權案。
4.其他應敘明事項: 本案經主席徵詢全體董事無異議照案通過。 本次轉投資之處分時間、對象、比例及交易價格尚未確定。