1.股東會決議日:114/04/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 東南水泥股份有限公司代表人陳敏斷，職稱:董事 東南水泥股份有限公司代表人陳冠華，職稱:董事 東南水泥股份有限公司代表人郭章立，職稱:董事 高良投資開發股份有限公司代表人何俊龍，職稱:董事 高良投資開發股份有限公司代表人何彥興，職稱:董事
3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為
4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無