1.董事會決議日期:114/04/01
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207之1號1樓(彭園新店館宴會D廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項: (一)113年度營業報告。 (二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。 (三)審計委員與稽核主管溝通情形報告。 (四)113年度董事及員工酬勞分派情形報告。 (五)113年度與關係人重大交易情形報告。 (六)永續發展政策及具體推動計畫報告。 (七)113年度盈餘暨資本公積發放現金股利報告。(本次新增)
6.召集事由二、承認事項: (一)113年度營業報告書及財務報表案。 (二)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項: (一)修訂公司章程部分條文案。 (二)修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。 (三)修訂背書保證管理辦法部分條文案。 (四)修訂取得或處分資產管理辦法部分條文案。 (五)修訂董事選舉辦法部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:增選董事2席(含1席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:無。