1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/04/28
3.股東會召開地點:吉林省長春市高新區卓越大街2379號公司一樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)2024年度董事會工作報告
(2)2024年度監事會工作報告
(3)2024年年度報告全文及摘要
(4)2024年度利潤分配預案
(5)2024年度財務決算報告
(6)關於確認公司董事2024年度薪酬及制訂2025年度薪酬方案的議案
(7)關於確認公司監事2024年度薪酬及制訂2025年度薪酬方案的議案
(8)關於2025年度對外提供擔保額度預計的議案
(9)關於續聘會計師事務所的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無