1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖五街三號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度決算表冊案。
(2)一一三年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修改「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事(含獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以 書面向本公司提出股東常會提案。受理期間自114年04月14日起至114年04月24日止。 請於114年04月24日16:00前送達，受理處所：松普科技股份有限公司 （地址：桃園市龜山區大華里頂湖五街三號)，逾期恕不受理。 二、本次股東會得以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間 自114年5月27日至114年6月23日止，其行使方法依公司法第177條之1規定， 將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。