1.事實發生日:114/02/19
2.發生緣由:公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項
(1)股東會日期：114/02/19
(2)重要決議事項： 一、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」案。 二、討論事項： （一）修訂本公司「公司章程」部分條文案。 （二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （三）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 （四）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 （五）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 （六）修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 三、選舉事項：全面改選董事七席（含獨立董事三席）案。 當選名單： 董事：日月明投資股份有限公司代表人:朱明癸 董事：家懿投資股份有限公司代表人:魏隆誠 董事：楊偉文 董事：闕聖哲 獨立董事：李佳玲 獨立董事：方雍仁 獨立董事：林群翔 四、其他議案：通過解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事 組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。