金融科技市場日益蓬勃，企業身處於資訊化時代，如何進行合規管理、風險控管以及犯罪防禦，CRIF（合起來讀Crif）集團的KYC平台，在台北金融科技展亮相，協助企業透過自動化搜尋以及整合功能，找到客戶最終實質受益人，獲得詳盡合規的業界資訊。

能夠向上溯源，為金融機構一層一層交叉驗證，找到企業最終實質受益人。



CRIF集團的KYC平台在台北金融科技展亮相。許多企業經常面臨業務夥伴最終受益人不明及資訊不對等的問題。透過KYC平台涵蓋的全球數據，能夠判斷客戶是否有涉入不法交易風險。CRIF也分享了實際的海外案例。



CRIF台灣總經理郭曉薇表示，某家台灣公司在俄羅斯的最終受益人不幸地受到了制裁，因此該公司將最終受益人變更為另一個未受制裁的公司。在重新查詢時，新的受益人公司記錄清白，未遭制裁。

平台能夠幫助機構在海外取得最終實質受益人官方證明文件，CRIF能夠在全球超過144個國家中取得股權資料平台，如薩摩亞地區，並可拿到原始登記資料。



KYC平台協助企業縮短80%的開通時間，提升企業識別最終實質受益人的效率，並且在全球法規環境下靈活應對。



CRIF台灣總經理郭曉薇補充，平台覆蓋144個國家，能協助客戶找到官方證明文件。

現今合規管理已成為大型企業在挑選合作夥伴的重要準則。台灣的中小型企業高達98%，為提高與國際企業的接軌，台灣企業更需重視合規管理。



CRIF Asia合規解決方案業務總監Richard Koh表示，許多台灣公司註冊後的實質受益人可能位於境外，例如薩摩亞或英屬維京群島。透過CRIF產品，企業可以追溯到原始文件，層層查驗，確保最終受益人並未涉及恐怖活動、洗錢或逃稅。



透過智能與科技的結合實現創新經濟，成功協助國內外企業解決營運難題。企業進入高度資訊化的時代，如何進行合規管理、風險控制以及防範犯罪已成為企業關注的首要課題。（記者溫婉廷、林家弘／臺北採訪報導）