1.事實發生日:113/12/12
2.公司名稱:臺灣永光化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第十九屆第五次董事會決議
6.因應措施:　 一、董事會決議日期：113/12/12 二、股東會召開日期：114/05/29(本日期視114年1月3日登記成功後，再行辦理公告。) 三、股東會召開地點：臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 四、股東會召開方式：實體股東會 五、召集事由： (一)報告事項： 　
(1)本公司113年度營業報告 　　
(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告 　　
(3)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告 　　
(4)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告 (二)承認事項：本公司113年度決算表冊案 (三)討論事項：
(1)本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案
(2)本公司章程修訂案 六、停止過戶起始日期:114/03/31 七、停止過戶截止日期:114/05/29
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無