1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事(香港商微電子國際公司)代表人： 張虔生(本公司董事長)； 張洪本(本公司副董事長及總經理)； 吳田玉(集團營運長)； 陳昌益； 唐瑞文(集團採購長)。 個人董事： 張能傑。 獨立董事： 游勝福；何美玥；翁文祺。
3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司利益之前提下，許可新任董事從事投資或經營其他與本公司 營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~116/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 法人董事(香港商微電子國際公司)代表人：陳昌益、唐瑞文。 個人董事：張能傑
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)環旭電子(股)公司 董事長：陳昌益 董事：唐瑞文、張能傑。
(2)環鴻電子(昆山)有限公司 董事長：陳昌益
(3)環勝電子(深圳)有限公司 董事：陳昌益
(4)環維電子(上海)有限公司 董事長：陳昌益
(5)環豪電子(上海)有限公司 董事長：陳昌益
(6)環榮電子(惠州)有限公司 董事長：陳昌益
(7)環旭(深圳)電子科創有限公司 董事長：陳昌益
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)環旭電子(股)公司：上海市浦東新區張江高科技園區張東路1558號
(2)環鴻電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市千燈鎮黃浦路497號4棟
(3)環勝電子(深圳)有限公司：廣東省深圳市南山區西麗街道高新技術園北區北環 大道9028號環旭電子園
(4)環維電子(上海)有限公司：上海市浦東新區金橋出口加工區龍桂路501號
(5)環豪電子(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區張東路1558號1幢1樓
(6)環榮電子(惠州)有限公司：惠州大亞灣石化大道中科技路1號創新大廈8樓
(7)環旭(深圳)電子科創有限公司：深圳市南山區西麗街道松坪山社區北環路 高新北區環旭電子廠101
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)環旭電子(股)公司：提供電子產品設計製造服務，生產及加工新型電子元器件、 計算機高性能主機板、無線網路通信元器件等。
(2)環鴻電子(昆山)有限公司：提供電子產品設計及製造服務。
(3)環勝電子(深圳)有限公司：生產經營電腦主機板、其他相關電腦週邊設備及通訊 工業控制等產品之設計、製造及銷售。
(4)環維電子(上海)有限公司：電子產品的研發及製造，新型電子元器件、計算機 高性能主機板、無線網絡通信元器件、移動通信產品及模塊、零配件的加工及維修， 電子產品、通訊產品及零配件的銷售，第三方物流服務，從事貨物及技術的進出口 業務。
(5)環豪電子(上海)有限公司：電子元器件、計算機軟硬件、通訊設備及配件的銷售 ，第三方物流服務，從事貨物及技術的進出口業務，轉口貿易，區內企業間貿易及 貿易代理。
(6)環榮電子(惠州)有限公司：研發及生產經營新型電子元器件、通信類、電腦類 及其他電子產品，從事電子類產品維修檢測及進出口等配套服務。
(7)環旭(深圳)電子科創有限公司：電子產品設計、技術服務及技術諮詢；電子產品 、通訊產品及相關零配件的批發、經營進出口業務；物業管理等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無