1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號12樓(第一會議室)(變更)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告
(2)審計委員會查核2023年度決算表冊報告
(3)2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2023年度之營業報告書及合併財務報表承認案
(2)本公司2023年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案(應以特別決議通過)。
(2)本公司擬發行限制員工權利新股案(應以特別決議通過)。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)依中華民國公司法第172條之1條規定，自113年4月3日起至113年4月15日止 (每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已 發行股份總數百分之一以上股份之股東之書面提案。
(2)受理處所：艾瑪斯科技控股股份有限公司 地址：臺北市中山區南京東路二段137號14樓 電子郵件:investors@amax.com。