公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)
亞通
發言人:楊智鈞
發言人職稱:副總經理
發言人電話:02-86961585
符合條款:第17款
字級:
A+
A-


1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5(巨寰宇全球人文會展中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)
(5)資本公積發放現金情形報告。(新增)
(6)本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(7)本公司庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)一一二年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:113年4月16日至113年6月14日
(2)依公司法第172條之1規定,公司受理股東提案申請期間為113年3月28日至113年 4月8日(上午9時至下午5時),受理地點為新北市汐止區新台五路一段96號22樓。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為113年5月15日至 113年6月11日止,有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。


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