1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項: (一)一一二年度營業報告。 (二)獨立董事查核本公司一一二年度決算表冊報告。 (三)本公司辦理私募現金增資計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項: (一)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項: (一)解除新任董事競業禁止之限制案。 (二)現金增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項: 改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國113年5月28日至113年6月24日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:受理股東提案或提名董監事候選人之期間：民國113年4月19日起 至113年4月30日17時止，以送達或寄達受理處所為憑。 受理股東提案或提名之處所：牧東光電股份有限公司財務部(台北市內湖區瑞光 路408號12樓)。