1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段236號2樓（福容大飯店玫茉廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會審查報告
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)背書保證情形報告
(5)本公司私募普通股辦理情形報告
(6)本公司處分High-Tek(Samoa)股權之進度及未來營運發展規畫報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事及增選本公司董事案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及代表人競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項: (一)受理股東提案權暨董事、獨立董事候選人提名權， 本次股東會之提案相關作業如下:
(1)爰依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。
(2)受理時間：113年4月19日起至113年4月29日止每日上午9時 至下午17時止。
(3)受理處所及方式：樺晟電子股份有限公司財務部﹝地址：台北市南港路三 段50巷16號4樓電話：02-27825881﹞，以書面掛號函件辦理。 (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月26日起 至113年6月22日止，相關事宜依規定辦理。