1.事實發生日:113/04/11
2.公司名稱:中國化學製藥(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 中國化學製藥股份有限公司(下稱「中化製藥」；股票代號：1701)於今日2024年4月 11日本公司召開董事會，決議通過依企業併購法股份轉換方式成立新設公司 中化投資控股股份有限公司』(以下簡稱中化控股)，本公司並成為「中化控股」 百分之百持股之子公司案。 為因應全球供應鏈重組下所帶來的機會與挑戰，實現營運成長以鞏固既有市場領導地 位，並提升整體經營策略綜效，本公司於今日(4月11日)董事會決議通過成立 『中化投資控股股份有限公司』(簡稱中化控股)，擬以股份轉換方式，將中化製藥於 股份轉換基準日全部已發行之普通股股份讓與「中化控股」，並由「中化控股」發行 新股予中化製藥股東作為對價。換股比例目前暫定為中化製藥股東每一股普通股換發 「中化控股」之普通股零點五股，將依法提請股東會決議為之。股份轉換基準日暫定 於2024年9月2日。在股東權益上，持有中化製藥股份而得轉換為「中化控股」普通股 之中化製藥股東，並不因轉換股份而有所影響。待本次股份轉換完成後，中化製藥股 票將於股份轉換基準日依法終止上市，同日由「中化控股」依據證券交易所相關規定 辦理其股票上市買賣。待本次股份轉換完成後，中化製藥為「中化控股」百分之百 持股之子公司，並依法向金融監督管理委員會申請停止公開發行股票。 中化控股的願景是「促進健康平權，造福社會人群」，我們致力於在全球提供高品質 且全方位的醫藥健康解決方案，滿足人類健康的多元需求，逐步實踐健康平權讓每個 人都擁有更健康的未來。對尋求可負擔、易取得、且高品質醫藥健康解決方案的醫療 專業人員、商業合作夥伴與社會大眾而言，中化控股是一個值得信賴的夥伴，透過實 踐以人為本的醫藥創新、對卓越品質的承諾、以及厚實的專業與經驗，提供全方位產 品及服務，為每個人塑造更健康的未來。 本公司轉型為控股公司後，實際營業將進行分業化之管理，這項新的營運模式，將透過 集中協調的流程來提高整個企業的效率和可擴展性，並透過營運策略轉型降低交易成本 ，為我們的成長領域獲得營運槓桿和投資能力。分業經營可明確績效指標和分工，集中 推行數位化，而達到資源的互享發揮綜效，將「中化控股」打造為多元化的控股平台， 進行多元化之產業合作，尋求各事業體更穩健積極的發展與集團資源的有效運用。 「中化控股」將專注於集團整體經營策略之制定、智慧財產權之管理、各子公司法令 遵循之落實、集團公司治理之研訂等集團營運總管理之職能，以期提升整體營運績效及 股東權益；同時我們亦將繼續為ESG永續發展努力，以健全的公司治理為基石，建立 一個由上而下的永續運營模式，持續為股東、員工、社會和環境創造價值。 另為符合台灣證券交易所規定投資控股公司應持有兩家以上被控股公司，本公司將按 業務特性及實際管理需求，依企業併購法、公司法及其他法令相關規定另為組織重組， 以利分業經營與管理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):是