1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市北投區福善路16號1樓(國際會議廳)。
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業狀況報告。
2.監察人審查112年度決算表冊報告。
3.本公司112年度董監及員工酬勞發放分派報告。
4.本公司112年度累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務報表提請承認案。
2.本公司112年度虧損撥補提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案，提請公決案。
2.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文修訂案，提請公決案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/04/25
11.停止過戶截止日期:113/05/24
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，自113年3月11日 至113年3月21日止受理股東提案。 受理地點：益鼎工程股份有限公司管理部. 地址：台北市北投區福善路16號8樓。