1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號(本公司會議)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)民國112年度審計委員會審查報告
(3)健全營運計劃執行成效報告
(4)本公司民國112年董事酬金報告
(5)訂定本公司「道德行為準則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112度營業報告書及財務報表案
(2)民國112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案及提名期間及場所： 受理期間：自113年04月19日起至113年04月29日止。 受理處所：地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號，電話：
(03)598-5510。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年05月25日至113年06 月23日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。