1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段8號3樓之3(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.112年度審計委員會審查報告。 3.112年度背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。 2.112度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司辦理減資彌補虧損案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項: 辦理過戶手續 a.辦理過戶日期時間：113/04/13日17時00分前(24小時制) b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 　地址：台北市重慶南路一段83號5樓 　電話：02-6636-5566 c.辦理過戶方式： 　凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年04月12日前親臨 本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83 號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年04月13日郵戳為憑。凡參 加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理 人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 d.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案，受理方式僅為書面方式，受理股東提案期間為 113年03月29日至113年04月08日下午5時止(寄達或送達)。受理股東提案處 所為紘通企業股份有限公司(地址︰新北市五股區中興路一段8號3樓之7~8) ，電話︰02-89769168並依法公告於公開資訊觀測站。 e.本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 　
1.行使期間：自民國113年05月13日至113年06月09日止 　
2.電子投票平台： 　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw 　
3.其他說明：