1.董事會決議日期:113/03/09
2.股東會召開日期:113/05/17
3.股東會召開地點:漳州燦坤實業有限公司會議室(福建省漳州市台商投資區燦坤工業園)
4.召集事由一、報告事項: 議案一：2023年度董事會工作報告 議案二：2023年度監事會工作報告 議案三：2023年度報告及報告摘要
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項: 議案一：2023年度財務決算方案 議案二：2023年度利潤分配預案 議案三：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案 議案四：關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案 議案五：關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案 議案六：未來三年(2024-2026)股東回報規劃 議案七：關於修訂《公司章程》的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無