1.臨時股東會日期:115/01/29
2.重要決議事項: (一)選舉事項:全面改選本公司董事七席（含四席獨立董事） 董事(含獨立董事)當選名單如下: 董事:宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:侯知遠 董事:宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:徐倩瑜 董事:宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:賀光鵬 獨立董事:潘亞芬 獨立董事:蘇大成 獨立董事:曾國華 獨立董事:廖炳琮 (二)承認及討論事項:通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
3.其它應敘明事項:無。