1.董事會日期:113/01/12
2.審計委員會日期:113/01/12
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: 為本公司前副董事長何志強先生於112年度相關報酬給付事宜(討論案第八案)
4.其他應敘明事項: 本案經主席徵詢全體出席委員，吳獨立董事瑋恩一席贊成、 陳獨立董事學彥、劉獨立董事江抱等二席反對、 未經審計委員會全體委員二分之一以上同意，依審計委員會組織規程第六條之規定， 提請董事會全體董事三分之二以上同意行之。