1.董事會決議日期：114/08/12
2.股東臨時會召開日期：114/10/02
3.股東臨時會召開地點：興富發(T1)大樓二樓會議室(台北市內湖區安康路20號2樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：無
7.召集事由三：討論事項
(1)：無
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司獨立董事補選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司獨立董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/09/03
12.停止過戶截止日期：114/10/02
13.其他應敘明事項：
(1)受理114年第一次股東臨時會獨立董事補選候選人提名事宜。
(2)股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出獨立董事候選人名單。 受理期間：自114年8月22日起至114年09月01日下午6點前寄(送)達為準止 ，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人 及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提名結果， 並請於信封封面上加註「股東臨時會提名獨立董事候選人名單」字樣，以掛號 函件於受理期間內送達。 受理處所：交流資服股份有限公司管理部 (地址：台北市內湖區安康路20號4樓之7)