1.董事會決議日期：114/08/11
2.股東臨時會召開日期：114/09/30
3.股東臨時會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心八樓802會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：擬辦理現金增資私募普通股案。
(2)：修訂「公司章程」案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：改選本公司董事(含獨立董事)案。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/09/01
10.停止過戶截止日期：114/09/30
11.其他應敘明事項：
(1)出席股東會之最後過戶日為114/08/29(因最後過戶日114/08/31適逢假日故 提前至114/08/29)。
(2)依公司法第192條之1規定，自民國114年8月12日起至民國114年8月22日受理 持股1%以上股東書面提名董事候選人(提名人數不得超過應選董事五席、獨立董 事四席)，受理地點為本公司（地址：台北市內湖區新湖一路151號7樓），相關 注意事項請見"採候選人提名制選任董監事相關公告"。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權其行使方法依公司法第177條之1規 定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。