1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/08/06
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
(1)獨立董事易昌運，簡歷：建智聯合會計師事務所彰化所所長&合夥會計師
(2)獨立董事薛富盛，簡歷：國立中興大學材料科學與工程學系終身特聘教授
4.表示反對或保留意見之議案: 討論事項第七案：本公司第六屆薪資報酬委員會委員委任案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 獨立董事表示反對，理由如下：
(1)薛富盛獨立董事：有關薪酬委員會其中一名成員委任非獨立董事擔任， 基於撙節支出及維護股東權益，我願意擔任薪酬委員會委員，建議增加一 位薪酬委員會成員，共四席委員。
(2)易昌運獨立董事：薛富盛獨立董事希望貢獻所長，但考量四席委員為偶數， 表決時容易有疑慮，建議再增加一位外部合適人員擔任委員，共五席委員。
(3)薛富盛獨立董事：為解決四席委員偶數的表決問題，建議五席委員。
6.因應措施:
(1)依易昌運獨立董事和薛富盛獨立董事建議薪資報酬委員會委員由三席增加 至五席進行表決:該議案出席董事九席，依董事會表決結果，贊成董事三席、 反對董事六席，此項建議不通過，係因撙節支出及避免表決的偶數問題。
(2)依董事會的原案進行表決:該議案出席董事九席，依董事會表決結果， 贊成董事六席、反對董事三席(反對董事為二席獨立董事及一席董事)。 該議案經本公司董事會表決通過並依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:討論事項第七案經表決後通過。