1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:傅輝東 董事:張明正 董事:謝炎盛 董事:佳赫投資股份有限公司代表人:陳敦領 董事:佳赫投資股份有限公司代表人:張憲政 董事:傅若軒 獨立董事:詹乾隆 獨立董事:郭明怡 獨立董事:黃崇鎮
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意 照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：張明正
(2)董事：傅若軒
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：張明正，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。
(2)董事：傅若軒，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址: 煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司：企業管理諮詢；第一類醫療器械銷售 ；貨物進出口；技術進出口；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；銷 售代理；健康諮詢服務（不含診療服務）；信息諮詢服務（不含許可類信 息諮詢服務）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉移、 技術推廣；市場營銷策畫；化妝品批發。（除依法須經核准的項目外， 憑營業執照依法自主開展經營活動）
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無