1.事實發生日:114/06/25
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議 一、股東常會決議日期：114/06/25 二、重要決議事項： (一)報告事項：報告事項各議案洽悉股東
(1)113年度營業報告書。
(2)113年審計委員會查核報告書。 (二)承認事項：承認事項各議案經票決通過董事會所提原議
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈虧撥補案。 (三)討論事項：討論事項各議案經票決通過董事會所提原議
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)訂定本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(3)訂定本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(4)訂定本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四)選舉事項:選舉事項經票選結果當選名單如下:
(1)增補選本公司董事3人(含獨立董事2人)案。 當選名單: 董事：楊士慶 獨立董事：林桓 獨立董事：郭迺鋒 (五)其他議案：經票決通過董事會所提董事會所提原議案
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (六)臨時動議 (七)散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無