1.股東常會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 票決通過承認本公司113年度盈餘分派案。
(1)本公司113年度盈餘分派，依本公司章程第30條之1規定分派。
(2)分派股東紅利994,161,472元(每股分派現金4元)，分派後之 未分配盈餘為995,483,053元。
3.重要決議事項二、章程修訂: 票決通過本公司章程部份條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 票決通過承認本公司113年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第十三屆董事15席(含獨立董事3席)。當選名單如下： 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人林宏達 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人吳一民 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人林志宏 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人高(戶+人+乂+口)倫 董事台灣水泥股份有限公司代表人黃健強 董事台灣水泥股份有限公司代表人于明仁 董事中國鋼鐵結構股份有限公司代表人陳瑞騰 董事亞洲水泥股份有限公司代表人鍾振和 董事亞洲水泥股份有限公司代表人陳志賢 董事環球水泥股份有限公司代表人侯智元 董事中鋼碳素化學股份有限公司代表人陳宜宏 董事東南水泥股份有限公司代表人唐榮宗 獨立董事楊仲家 獨立董事鄭福田 獨立董事陳美琴
6.重要決議事項五、其他事項: 票決通過解除本公司第十三屆非獨立董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。