1.董事會決議日期:114/06/25
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:不適用
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項: 1.2024年財務報告案 2.2024年盈餘分配案
3.解除董事對2024年財務報告編制之責任
4.授權任一董事、總經理、PinsentMasonsLuxembourg律師、CentralisS.A任一員工 辦理2024年財務報告法定相關申報作業。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無