1.股東常會日期:114/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書及 財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。 董事當選名單: 董事:吳清德 董事:茂元國際股份有限公司 董事:瓏德國際事業股份有限公司 董事:徐維宏 獨立董事:魏恒巍 獨立董事:李建裕 獨立董事:張榮銘 獨立董事:廖震元
6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 (二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及廢止「從事 衍生性商品交易處理程序」案。 (四)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。 (五)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。