1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:呂惠平
董事:何宗明
董事:至上電子股份有限公司代表人林志隆
董事:翔發投資股份有限公司代表人許家碩
獨立董事:彭明秀
獨立董事:張郁禮
獨立董事:璩又明
獨立董事:顏瑋志
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經票決結果本案照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
呂惠平董事
何宗明董事
彭明秀獨立董事
翔發投資股份有限公司代表人許家碩董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
天擎積體電路(香港)有限公司董事:呂惠平
福建天擎集成電路有限公司執行董事:呂惠平
福建天擎集成電路有限公司監事:何宗明
唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司董事:許家碩
盛美半導體設備(上海)股份有限公司獨立董事:彭明秀
8.所擔任該大陸地區事業地址:
天擎積體電路(香港)有限公司:Room2811,28/F.TrendCentre,29-31CheungLee
Street,ChaiWan,HongKong.
福建天擎集成電路有限公司:廈門火炬高新區火炬園新豐三路16號(日華國際大廈)301室
N單元
唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司﹕天津開發區信環西路19號
2號樓2701-3室
盛美半導體設備(上海)股份有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區丹桂路999弄
5、6、7、8號全幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
天擎積體電路(香港)有限公司:投資控股公司
福建天擎集成電路有限公司:集成電路設計
唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司﹕
集成電路的設計諮詢、研發、測試、銷售及相關技術服務
盛美半導體設備(上海)股份有限公司:半導體專用設備的研發、生產和銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:天擎積體電路(香港)有限公司及福建天擎集成電路
有限公司-該公司為本公司之子公司,依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
- 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。