1.發生變動日期:114/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名: 董事/章季芸 董事/簡建興 董事/黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表) 獨立董事/李小梅 獨立董事/沈家瑞 獨立董事/蕭俊龍 獨立董事/鄭豐裕
4.舊任者簡歷: 董事: 章季芸/台灣圓點奈米技術股份有限公司董事長 簡建興/台灣圓點奈米技術股份有限公司總經理 黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)/致茂電子股份有限公司財務處長 獨立董事: 李小梅/中央大學資管系兼任副教授 沈家瑞/長庚大學醫技系教授兼系主任 蕭俊龍/宏典律師事務所律師 鄭豐裕/文化大學化學系副教授兼系主任
5.新任者職稱及姓名: 董事/章季芸 董事/簡建興 董事/黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表) 獨立董事/李小梅 獨立董事/鄭豐裕 獨立董事/蘇緯政 獨立董事/蘇家豪
6.新任者簡歷: 董事: 章季芸/台灣圓點奈米技術股份有限公司董事長 簡建興/台灣圓點奈米技術股份有限公司總經理 黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)/致茂電子股份有限公司財務處長 獨立董事: 李小梅/中央大學資管系兼任副教授 鄭豐裕/文化大學化學系副教授兼系主任 蘇緯政/實踐大學財務金融學系商事法講師 蘇家豪/長庚大學通識教育中心自然學科/教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任 期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數: 董事: 章季芸，持股數:1,174,186股 簡建興，持股數:1,784,011股 黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)，持股數:3,474,697股 獨立董事: 李小梅，持股數:0股 沈家瑞，持股數:0股 蕭俊龍，持股數:0股 鄭豐裕，持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31
11.新任生效日期:114/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。