1.事實發生日:114/06/11
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項。 股東常會日期：114/06/11 重要決議事項： (一)承認事項
(1)通過民國113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)通過民國113年度虧損撥補案。 (二)選舉及討論事項
(1)全面改選董事及監察人案(董事7人監察人2人)。 董事當選名單如下: 全家便利商店股份有限公司代表人:薛東都 全家便利商店股份有限公司代表人:葉榮廷 全家便利商店股份有限公司代表人:黃君毅 全家便利商店股份有限公司代表人:許宗池 全家便利商店股份有限公司代表人:劉美玲 玉山商業銀行股份有限公司代表人:王城聰 台新創業投資股份有限公司代表人:林宇聲 監察人當選名單如下: 李建興 吳勝福
(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。