1.董事會決議日期:114/06/06
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮陽光西路486號(公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)公司2024年度董事會工作報告
(2)公司2024年度監事會工作報告
(3)公司2024年度財務報告
5.召集事由二、承認事項:不適用
6.召集事由三、討論事項:
(1)2025年度關聯交易議案
(2)聘任公司審計機構及其報酬議案
(3)子公司天津聯德擬向公司申請借款議案
(4)代子公司之合資子公司墨西哥工廠支付設備款議案
(5)調整2023年度利潤分配議案
(6)2024年度利潤分配議案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)公司董事會換屆選舉議案
(2)公司監事會換屆選舉議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無