1.董事會決議日期:114/06/05
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:廣州市增城區新塘鎮創想路8號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:
(1)關於公司2024年度董事會工作報告的議案
(2)關於公司2024年度監事會工作報告的議案
(3)關於公司2024年度獨立董事述職報告的議案
(4)關於公司2024年度財務決算報告的議案
(5)關於公司2025年度財務預算報告的議案
(6)關於公司2024年度利潤分配方案的議案
(7)關於制定公司2025年度董事薪酬方案的議案
(8)關於制定公司2025年度監事薪酬方案的議案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/06/20
11.停止過戶截止日期:114/06/25
12.其他應敘明事項:無