1.董事會決議日期:114/06/02
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:湖北省黃石市經濟技術開發區汪仁鎮大棋大道特88號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2024年度董事會工作報告>的議案》
(2)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2024年度獨立董事述職報告>的議案》
(3)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2024年度監事會工作報告>的議案》
(4)審議《關於公司2024年度財務決算報告和2025年度財務預算報告的議案》
(5)審議《關於公司2024年度利潤分配方案的議案》
(6)審議《關於公司2025年度對外擔保額度的議案》
(7)審議《關於公司2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(8)審議《關於續聘公司2025年度審計機構的議案》
(9)審議《關於確認公司董事薪酬的議案》
(10)審議《關於確認公司監事薪酬的議案》
(11)審議《關於核定公司2025年度開展外匯套期保值業務額度的議案》
(12)審議《關於取消監事會並廢止<超穎電子電路股份有限公司監事會議事規則>的議 案》
(13)審議《關於修訂公司章程並辦理工商變更登記的議案》
(14)審議《關於修訂<超穎電子電路股份有限公司章程（草案）>的議案》
(15)審議《關於修訂公司內部管理制度的議案》
(16)審議《關於為公司董事和高級管理人員購買責任險的議案》
(17)審議《關於延長公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市方案有效期的 議案》
(18)審議《關於延長授權董事會及其授權人士全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票並上市有關事宜有效期的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無