1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事亞洲光學股份有限公司代表人:賴以仁先生 董事吳淑品女士
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數：50,770,799權 贊成：47,007,823權，占表決權數92.58%； 反對：3,150,489權，占表決權數6.20%； 無效：0權，占表決權數0.00%； 棄權/未投票：612,487權，占表決權數1.20%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事亞洲光學股份有限公司代表人:賴以仁先生 董事吳淑品女士
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)亞洲光學股份有限公司代表人:賴以仁先生 A、東莞泰聯光學有限公司董事長 B、東莞信泰光學有限公司董事長 C、信泰光學(深圳)有限公司董事長 D、信泰光電科技(上海)有限公司董事長 E、亞泰影像器材(深圳)有限公司董事長 F、科太精密工業(深圳)有限公司董事長
(2)吳淑品女士 A、亞泰影像器材(深圳)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)亞洲光學股份有限公司代表人:賴以仁先生 A、東莞市長安鎮宵邊第二工業區。 B、東莞市長安鎮霄邊第二工業區。 C、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第一、二、三樓。 D、上海市嘉定區外岡鎮北滬宜公路西側。 E、深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第三棟第三層。 F、深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第四棟第一、二、四層。
(2)吳淑品女士 A、深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第三棟第三層。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)亞洲光學股份有限公司代表人:賴以仁先生 A、生產及加工照相機及零配件。 B、鏡片、顯微鏡、雷射測距儀等光學產品及零組件之製造加工。 C、塑膠製品、雷射印表機、掃瞄器、照相機等之零組件。 D、數位攝影機、數位照相機、攝影機用零件、附件及照相機用零件、 附件等產銷。 E、影像感測器模組生產及製造。 F、移動式消費性電子產品設計及製造。
(2)吳淑品女士 A、影像感測器模組生產及製造。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無