1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名: (一)董事 日商株式會社大塚商會代表人-鶴見裕信 日商株式會社大塚商會代表人-青木秀之 為廣曉雄 郭一龍 徐慧如 黃湘民 劉政和 (二)獨立董事 嚴俊德 林惠芬 謝昆峰
4.舊任者簡歷: (一)董事 日商株式會社大塚商會代表人-鶴見裕信：日商株式會社大塚商會專務執行董事 日商株式會社大塚商會代表人-青木秀之：日商株式會社大塚商會社長室特別助理 為廣曉雄：娜亞國際股份有限公司董事長兼總經理 郭一龍：本公司總經理 徐慧如：本公司副總經理、發言人及公司治理主管 黃湘民：榮金營造工程股份有限公司執行長 劉政和：台灣光榮特庫摩股份有限公司董事及副總經理 (二)獨立董事 嚴俊德：唯晶科技股份有限公司財務長 林惠芬：維揚聯合會計師事務所會計師 謝昆峰：冠博法律事務所所長
5.新任者職稱及姓名: (一)董事 日商株式會社大塚商會代表人-鶴見裕信 日商株式會社大塚商會代表人-青木秀之 為廣曉雄 郭一龍 徐慧如 黃湘民 劉政和 (二)獨立董事 林惠芬 謝昆峰 樓雍儀
6.新任者簡歷: (一)董事 日商株式會社大塚商會代表人-鶴見裕信：日商株式會社大塚商會專務執行董事 日商株式會社大塚商會代表人-青木秀之：日商株式會社大塚商會社長室特別助理 為廣曉雄：娜亞國際股份有限公司董事長兼總經理 郭一龍：本公司總經理 徐慧如：本公司副總經理、發言人及公司治理主管 黃湘民：榮金營造工程股份有限公司執行長 劉政和：台灣光榮特庫摩股份有限公司董事及副總經理 (二)獨立董事 林惠芬：維揚聯合會計師事務所會計師 謝昆峰：冠博法律事務所所長 樓雍儀：靜宜大學會計學系專任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數: (一)董事 日商株式會社大塚商會代表人-鶴見裕信：6,465,900股 日商株式會社大塚商會代表人-青木秀之：6,465,900股 為廣曉雄：610,050股 郭一龍：55,320股 徐慧如：136,000股 黃湘民：0股 劉政和：0股 (二)獨立董事 林惠芬：0股 謝昆峰：0股 樓雍儀：0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
11.新任生效日期:114/05/23
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無