1.發生變動日期:114/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名: 董事:
(1)於知慶
(2)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人劉勇信
(3)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人盧奕均
(4)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人王凱平
(5)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人陳家儒
(6)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人王偉坤
(7)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人陳和川 獨立董事:
(8)陳麒文
(9)郭蕙蘭
(10)陳美蘭
4.舊任者簡歷: 董事:
(1)於知慶本公司董事長
(2)劉勇信本公司副總兼策略長
(3)盧奕均本公司董事
(4)王凱平本公司董事
(5)陳家儒本公司董事
(6)王偉坤本公司董事
(7)陳和川本公司董事 獨立董事:
(8)陳麒文本公司獨立董事
(9)郭蕙蘭本公司獨立董事
(10)陳美蘭本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名: 董事:
(1)於知慶
(2)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人劉勇信
(3)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人盧奕均
(4)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人王凱平
(5)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人陳家儒
(6)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人王偉坤
(7)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人古直
(8)和海投資有限公司代表人陳和川 獨立董事:
(1)陳麒文
(2)郭蕙蘭
(3)陳美蘭
6.新任者簡歷: 董事:
(1)於知慶本公司董事長
(2)劉勇信本公司副總兼策略長
(3)盧奕均至成資本有限公司董事總經理
(4)王凱平宏燁有限公司負責人
(5)陳家儒本公司發言人
(6)王偉坤中華民國證券暨期貨市場發展基金會處長
(7)古直亞洲信用管理股份有限公司顧問
(8)陳和川駿吉控股股份有限公司董事長 獨立董事:
(9)陳麒文輔仁大學助理教授兼人工智慧發展中心執行長
(10)郭蕙蘭家和國際法律事務所主持律師
(11)陳美蘭紘旺投資(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數: 董事:
(1)於知慶0股
(2)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人劉勇信14836509股
(3)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人盧奕均14836509股
(4)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人王凱平14836509股
(5)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人陳家儒14836509股
(6)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人王偉坤14836509股
(7)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人古直14836509股
(8)和海投資有限公司代表人陳和川2000股 獨立董事:
(1)陳麒文0股
(2)郭蕙蘭0股
(3)陳美蘭0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:111/07/28~114/07/27
11.新任生效日期:114/05/16~117/05/15
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無